- Pensum Cerrado en la carrera de: Ciencias Jurídicas y Sociales Auditoria Administración de Empresas, Carrera a fin.
- 5 Años de experiencia en el sistema financiero o 4 Años de experiencia en cumplimiento
- Conocimientos de monitoreo transaccional de alertas e informes de análisis
- Conocimientos en elaboración de RTI y RTS
- Conocimientos en uso del portal de personas obligadas IVE
- Conocimientos en la normativa de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- Redacción de informes
jefe(a) de reportes de transaccion sospechosa - Guatemala City - BANCO GYT CONTINENTAL
Descripción
FORMA PARTE DEL GRUPO FINANCIERO G&T CONTINENTAL
ESTAMOS BUSCANDO TALENTOS COMO TÚ
RESPONSABILIDAD DEL CARGO
Administrar y supervisar el proceso completo de elaboración, envío y resguardo de los Reportes de Transacción Sospechosa (RTS) a la Intendencia de Verificación Especial que se originan en la Mesa Técnica de Casos de Investigación, por decisión del Oficial de Cumplimiento, de igual forma los Reportes de Transacción Inusual, con el objetivo de cumplir los plazos de cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones impuestas por las leyes en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, extensivo al marco normativo interno, administrando el personal operativo asignado y aplicando de diferentes controles administrativos que se ejecutan en el proceso integral de la jefatura de RTS, así como la atención de requerimientos de auditorías internas, externas y regulatorias.
REQUISITOS
Nivel Académico
Experiencia
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